عندما يقوم المستخدم بإجمالي إيداعات مدى الحياة يتجاوز 2000 يورو (أو ما يعادله بعملة أخرى) أو يطلب سحب أي مبلغ داخل منصة الكازينو عبر الإنترنت، فمن الإلزامي عليه إجراء عملية KYC كاملة.
أثناء هذا الإجراء ، سيُطلب من المستخدم تقديم بعض التفاصيل الأساسية ثم تحميل:
1) نسخة من بطاقة الهوية صادرة عن الحكومة (في بعض الحالات من الأمام والخلف حسب المستند)
2) بيان مالي
3) إثبات الإقامة
بمجرد التحميل ، سيحصل المستخدم على حالة "الموافقة المؤقتة" وسيتم نقل المستندات إلى جانبنا. سيكون أمام "فريق اعرف عميلك" 24 ساعة لمراجعة المستندات وإخطار المستخدم عبر البريد الإلكتروني:
- موافقة
- الرفض
- مطلوب مزيد من المعلومات - لا تغيير في الحالة
عندما تكون حالة المستخدم "موافق عليه مؤقتًا" ، إذن
- يمكنهم استخدام المنصة بشكل طبيعي
- إنهم غير قادرين على إجراء أي عمليات سحب
دليل إرشادي لـ "عملية اعرف عميلك"
1) إثبات الهوية
أ. إثبات الهوية يطابق الملف الشخصي للمستخدم ؛ الصورة والتوقيع مرئيان بوضوح ؛ تطابق الاسم الكامل للعميل وتاريخ الميلاد مع ملفه الشخصي ؛ عدم انتهاء صلاحية المستند خلال الأشهر الثلاثة (3) القادمة ؛ تجاوز عمر المالك ثمانية عشر عامًا (18).
2) إثبات الإقامة
أ. أي مستند صادر عن الحكومة ، مثل كشف حساب مصرفي أو فاتورة مرافق أو عقد إيجار ؛ الاسم الكامل والعنوان يتطابقان مع ملف تعريف المستخدم ؛ تاريخ الإصدار: خلال الستة (6) أشهر الماضية
3) صورة شخصية مع معرف
أ. الحامل هو نفسه كما في وثيقة الهوية السابقة ؛ وثيقة الهوية مطابقة لـ "1." تأكد من تطابق الصورة ورقم الهوية
ملاحظات حول "عملية اعرف عميلك"
1) عندما تكون عملية "اعرف عميلك" غير ناجحة ، يتم تسجيل السبب ويتم إنشاء بطاقة دعم تم إنشاؤها بواسطة النظام. يتم إرسال رقم التذكرة والشرح إلى المستخدم.
2) بمجرد حصولنا على جميع الوثائق المطلوبة ، ستتم الموافقة على الحساب.
3) سيتم فحص المستندات في غضون 48 ساعة.
"تدابير إضافية لمكافحة غسل الأموال"
1) إذا لم يجتاز المستخدم "اعرف عميلك" بالكامل ، فلن يتمكن من إجراء أي عمليات سحب إضافية.
2) إذا اجتاز المستخدم بنجاح KYC ، فحينئذٍ
أ. قبل أي سحب ، يتم إجراء فحص خوارزمي ويدوي مفصل على نشاط المستخدم وتوازنه للتأكد من أن المبلغ المسحوب هو نتيجة نشاط نظام أساسي شرعي.
ب. لا يجوز للمستخدم تحويل الأموال مباشرة إلى مستخدم آخر تحت أي ظرف من الظروف.